GAFI aprobó informe sobre Argentina y destacan el trabajo del INAES y cooperativas de crédito
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El Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó el primer informe de seguimiento presentado por la delegación argentina en el marco del proceso de evaluación mutua, un paso que reconoce los avances del país en materia de prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El encuentro se desarrolló en la ciudad de México entre el 11 y el 13 de febrero, donde la Argentina expuso los avances alcanzados en el fortalecimiento del sistema nacional de prevención y control. El informe aprobado incluye, entre otros aspectos, los avances y tareas implementadas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) durante los años 2024 y 2025.
Según se informó, estos resultados reflejan el esfuerzo articulado entre el sector público y el sector privado para fortalecer el cumplimiento de los estándares internacionales y consolidar un sistema más eficaz en la prevención y detección de los delitos vinculados al lavado de activos y la financiación del terrorismo.
La aprobación del informe constituye un reconocimiento al trabajo técnico realizado y reafirma el compromiso del Estado argentino y del INAES con la mejora continua del sistema nacional de prevención, en línea con las recomendaciones y estándares internacionales vigentes.
Bavestrello: “La aprobación del informe del GAFI posiciona al sector cooperativo de crédito”
En diálogo con ANSOL, Luis Alberto Bavestrello, gerente de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito (FACC), destacó el papel del sector cooperativo en el proceso. “Es importante porque posiciona al sector como uno de los sujetos obligados que apoyan este trabajo y borra de alguna forma el mal concepto que algunos tienen del sector de crédito. Nuestro rol fue importante en las reuniones ya que quedaron muy satisfechos de nuestro trabajo. Cada vez más comprometidos con los objetivos”, señaló.
El dirigente explicó que durante los encuentros se presentaron las estrategias del sector y el alcance territorial de las cooperativas de crédito. “En las reuniones nosotros presentamos nuestros métodos de trabajo, a quiénes llegábamos, los métodos utilizados, los créditos reales a los asociados en las distintas regiones”, indicó.
Bavestrello también destacó las instancias de profesionalización impulsadas por las federaciones del sector. “Mostramos las capacitaciones que las federaciones tanto de mutuales como de cooperativas daban y trabajaban en forma conjunta para ayudar a las cooperativas y mutuales”, afirmó.
Finalmente, subrayó el trabajo conjunto con el organismo de control y la disposición del sector a adaptarse a los cambios normativos. “Dejamos en evidencia el trabajo en conjunto con el supervisor INAES y todo el trabajo en búsqueda de mostrar transparencia del sector, la interacción con otros organismos y nuestra disposición permanente a todos los cambios normativos”, concluyó.
