IECAM dicta un nuevo seminario virtual sobre prevención de lavado de activos y otros delitos
Google News
El Instituto de la Economía Colaborativa y la Acción Mutual (IECAM), de la Confederación Argentina Mutualidades (CAM), junto con la Universidad Atlántida, impulsa un seminario virtual sobre prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, destinado a fortalecer la formación de quienes conducen y gestionan entidades de la economía social y solidaria.
La capacitación en prevención de lavado de activos, que cuenta con certificación universitaria, comienza el 2 de septiembre y se desarrolla bajo una modalidad virtual, con clases sincrónicas y asincrónicas. La propuesta contempla 10 encuentros por videoconferencia a través del campus virtual de la Universidad Atlántida, con cursada los miércoles y viernes, de 17.30 a 19.30.
Capacitación para la gestión de las entidades en prevención de lavado de activos
Desde IECAM señalaron que la creciente complejidad de las actividades desarrolladas por las entidades de la Economía Social y Solidaria requiere una capacitación y actualización permanente de sus dirigentes y equipos de trabajo. En ese marco, la transformación tecnológica y los cambios en los mecanismos de control plantean nuevos desafíos para la gestión cotidiana y el vínculo con los asociados.
El seminario también aborda las exigencias establecidas por los organismos estatales y las instituciones internacionales, así como la actualización de las normativas vinculadas con la prevención del lavado de activos y otros delitos. La propuesta se desarrolla en cumplimiento de las obligaciones establecidas por las Resoluciones UIF N° 30, parte II Cumplimiento, artículo 7 inciso o), y las resoluciones del INAES.
La iniciativa está orientada especialmente a oficiales de cumplimiento y personal de apoyo, consejeros, contadores y asesores de entidades de la economía solidaria. Como nivel recomendado, se plantea contar con experiencia en la gestión de entidades de la economía social y solidaria, tanto en funciones directivas como en cargos gerenciales y mandos medios.
Riesgos, normativa y herramientas de prevención
Entre los contenidos previstos se encuentra la introducción a la metodología de Gestión Integral de Riesgos aplicada al LA/FT/FP, bajo el estándar ISO 31000, además de la diferenciación entre riesgo inherente y riesgo cliente y el desarrollo de matrices de riesgo para personas humanas y jurídicas.
La capacitación también contempla contenidos vinculados con la gobernabilidad institucional y el gobierno corporativo, la segmentación de carteras, el criterio de materialidad y la elaboración del perfil transaccional anual. A su vez, se trabajará sobre la problemática del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos desde las perspectivas legal y tributaria, tanto en Argentina como a nivel internacional.
El programa incluye herramientas para el monitoreo transaccional en entidades que captan y que no captan fondos, los requisitos normativos del proceso de LA/FT/FP, la elaboración del Informe de Autoevaluación de Riesgos y el análisis necesario para la creación del Comité de Lavado.
Finalmente, el seminario propone analizar la situación de las entidades de la economía social y solidaria respecto de los sistemas de prevención de LA/FT/FP implementados y brindar herramientas que contribuyan a la profesionalización de sus dirigentes y equipos ejecutivos.
La propuesta es arancelada y requiere inscripción previa: https://iecam.ar/seminario-prevencion-lavado-activos/
