unicred

Se realizó un curso de prevención de lavado de activos para mutuales

(Ansol).- Organizado por la Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba y la Unión de Mutuales del Interior Cordobés (UMIC), que agrupa a las federadas de los departamentos San Justo, Río Primero y Río Segundo, se llevó a cabo un curso de prevención del lavado de activo y normas de la Unidad de Información Financiera en la sede de la Asociación Mutual Saturnino María Laspiur.

Entre los puntos tratados estuvieron la generación de una matriz de riesgo, perfil del cliente y del legaje, generación de alertas, simulación de inspección y aspectos preventivos, requerimientos de la UIF, entre otras, dictados por el contador Walter Bernacchi y María Florencia Giraudo.