(Ansol).- La Federación Argentina de Cooperativas de Crédito (FACC) llevó adelante un nuevo seminario-taller sobre la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo el martes, destinado a las diversas entidades del sector, y contó con la participación de Juan Félix Marteau, Presidente de la Fundación FININT y Alberto Chichilnitzky, del Estudio Alaluf & Asociados, como expositores.

“Es positiva la necesidad de reconocimiento que estamos haciendo determinadas entidades como las cooperativas de crédito asociadas a la Federación, que hace un esfuerzo desde hace tantos años para poner en funcionamiento la norma, que hemos cumplido con todos los pasos”, destacó el gerente de la FACC, Alberto Bavestrello, durante la presentación y sentenció: “Las cooperativas son entidades que hacen que se transparenten operatorias de la economía real, y se transparentan porque todas las operaciones de las cooperativas pasan por entidades financieras, por lo cual entendemos que somos un eslabón importante, una parte importante dentro de la economía y queremos destacarlo. Somos transparentes, pagamos impuestos y a veces más que otras sociedades”.

El primer tema de exposición giró en torno a la necesidad por parte de las cooperativas de ser eficientes en sus controles, junto con un análisis de los entes reguladores existenten, y sus políticas y normativas, como también la conformación de una matriz de riesgo y segmentación de los asociados según sus operatorias.

“Hay una crisis de reputación, que ha alcanzado globalmente, a mutuales y cooperativas, porque sin siquiera entender la diferencia entre ellas, han estado vinculadas a hechos delictivos, esencialmente a casos de corrupción, con causas penales en las que aparecen asociadas, como por ejemplo, con las cuevas financieras. Es cierto que en Argentina, el tema de prevención de lavados de activos han tenido etapas en donde se ha puesto el foco en determinados grupos: en una época, fueron las casas de juegos de azar, luego los fideicomisos, y finalmente las cooperativas entraron en esta sombra, como si fuera un universo único y homogéneo donde todos hacen lo mismo. Desde que empezó la gestión de Marcelo Collomb en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, entendió esta problemática, y se han abierto canales de diálogo para encaminarse a demostrar que lo que se tienen son regulaciones más claras y la posibilidad de estar más sometidos a regulaciones para trabajar mejor”, concluyó Félix Marteau durante su exposición.