29 de mayo de 2023, CABA (Ansol) – La Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), la Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba (FEMUCOR) y la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Córdoba realizaron el reciente sábado 27 de mayo una jornada de capacitación sobre prevención de lavado de activos y otros delitos ante una nutrida concurrencia de dirigentes y mutualistas.

El encuentro contó con el auspicio del INAES y del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de Córdoba. Ante las próximas modificaciones en la normativa que atañe a la Unidad de Información Financiera, más de 220 personas se inscribieron y participaron entre las 9 de la mañana y las 15 hs de diversos paneles.

Las claves de la nueva regulación sobre lavado de activos

El Lic. Alejandro Russo, presidente de CAM y FEMUCOR, abrió la jornada explicando la importancia de la actualización de conocimientos respecto de la regulación vigente y próxima a ser modificada. La resolución de la UIF que reemplazará a la actual 11/2012 es la que regula la prevención de lavado de activos y otros delitos específicamente para mutuales y cooperativas. Se compone de un enfoque basado en riesgo, esquema previsto en la Recomendación N°1 del GAFI, con lo cual es una norma que no puede apartarse de los estándares internacionales  para todos los sujetos obligados.

A diferencia de la construcción de la Resolución 11/2012 -publicada el 19 de enero del año 2012- en esta oportunidad el mutualismo y el cooperativismo fueron consultados. La UIF le solicitó puntualmente a las Confederaciones de Mutuales y Cooperativas, en una reunión mantenida el pasado 4 de mayo, que hasta el 12 de mayo inclusive remitieran a la UIF o el INAES los aportes y sugerencias al “borrador del proyecto.

«Nos pareció una excelente actitud por parte de ese organismo», explicó Russo, «ya que una norma con complejidades que no atiendan las particularidades de nuestro sector se puede tornar de imposible cumplimiento».

El dirigente de CAM agradeció a las autoridades de la Provincia, a los funcionarios del INAES y a la numerosa concurrencia de dirigentes y profesionales del sector presente en la jornada de sábado cordobés. Russo estuvo acompañado por la Dra. Carla Moreno y el Dr. Daniel Mousist, directora y subsecretario de Cooperativas y Mutuales de Córdoba.

Seguidamente comenzó el curso sobre el tema, disertado por la Dra. Karina Adam en su calidad de oficial de Cumplimiento y a cargo de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y otros delitos del INAES. Ella compartió su vasta experiencia en la materia desde el organismo con el Dr. Alberto Chichilnitzky, especialista en Prevención de lavado de activos y asesor de CAM. La exposición estuvo basada en ejemplos prácticos provenientes de la casuística en prevención de lavado de activos y otros delitos. Con mucha participación y preguntas, se cerró una jornada exitosa de formación conjunta.

Propuesta Educativa de IECAM

En la primera parte de aquel sábado también fue presentada la Propuesta Educativa de Instituto de Economía Colaborativa y Acción Mutual (IECAM). Estuvieron a cargo el Gral. Fabián Brown, presidente de FEMFASE y vocal del directorio del INAES por el mutualismo, así como el Dr. Enrique Fernández Quintana, secretario de Extensión del IECAM.

Se trató de un espacio para compartir los objetivos y actividades que se realizan desde este instituto, con acuerdo con la Universidad Atlántida. Brown y Quintana presentaron las diplomaturas y cursos que se ofrecen en distintos niveles, incluida la Licenciatura en Turismo que actualmente se desarrolla. Brown afirmó que «sin capacitación no se puede modificar y proyectar el futuro del mutualismo, por lo que este área es estratégica en CAM”.